Roman Storm Enfrenta Julgamento por Fraude em Criptomoedas

O Julgamento de Roman Storm

Roman Storm está atualmente em julgamento federal por conspiração de lavagem de dinheiro no valor de 1 bilhão de dólares através de criptomoedas. O desenvolvedor do Tornado Cash é acusado de facilitar atividades ilícitas ligadas a hackers e ao governo norte-coreano. Durante as declarações iniciais, os promotores asseguraram que o Tornado Cash servia como uma ferramenta de anonimização para criminosos, permitindo que eles ocultassem suas transações ilegais.

Alegações dos Promotores

Os procuradores chamaram a atenção para os impactos devastadores de três grandes roubos de criptomoedas. Isso inclui um ataque de 600 milhões de dólares, que teve como alvo a popular plataforma de jogos Axie Infinity. De acordo com o procurador Kevin Gerard Mosley, os infratores utilizavam o Tornado Cash para camuflar os lucros provenientes de suas atividades criminosas, o que tornava os fundos "basicamente inverificáveis e virtualmente impossíveis de rastrear".

O Papel de Storm

Segundo Mosley, "o réu estava operando e lucrando com uma enorme máquina de lavar dinheiro", enfatizando que Storm tinha plena consciência de suas ações. O procurador apresentou evidências, incluindo uma foto de Storm vestindo uma camiseta com o logotipo do Tornado Cash e uma máquina de lavar, que, segundo ele, evidenciava o posicionamento de Storm no meio desse esquema.

Os Supostos Crimes

Os promotores alegam que Storm continuou a facilitar a lavagem de milhões de dólares, mesmo após proibições nas transações ligadas ao grupo Lazarus da Coreia do Norte. O Tornado Cash foi descrito como uma "ferramenta de mistura", permitindo que criminosos ocultassem suas identidades em transações financeiras, misturando fundos em um pool compartilhado. Mesmo após tentativas de apagar suas ligações com o grupo, Mosley afirmou que Storm "dirigia toda a lavanderia", mantendo controle sobre as operações lucrativas.

Defesa de Storm

Em defesa de Storm, a advogada Keri Curtis Axel argumentou que seu cliente se mostra como um defensor da privacidade, tendo criado um código desenvolvido para promover a privacidade financeira, ao invés de facilitar atividades criminosas. Ela também comentou sobre a camiseta usada por Storm, sugerindo que ela deveria ser interpretada de maneira humorística, e não como um indicativo de culpa.

Expectativas do Processo

O julgamento deve se estender por aproximadamente um mês e incluirá testemunhos de hackers e vítimas dos crimes. Caso Storm seja condenado, ele pode enfrentar até 40 anos de prisão por conspiração para cometer lavagem de dinheiro, operar uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada e violar sanções federais.